Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерный коммерческий банк "Приморье" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500000566
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2536020789
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3001
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839; https://www.primbank.ru/o-banke/raskrytie-informatsii/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» 7 человек. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
2.2.1. Вопрос первый, поставленный на голосование:
Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО АКБ «Приморье» и ввести его в действие с даты утверждения Советом директоров Банка.
Опубликовать Кодекс корпоративного управления ПАО АКБ «Приморье» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте уполномоченного информационного агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ» и на сайте Банка не позднее следующего дня с даты его утверждения Советом директоров.
Итоги голосования: «За» - единогласно.
2.2.2. Вопрос второй, поставленный на голосование:
Утвердить Положение ПАО АКБ «Приморье» о закупках в новой редакции.
Положение ПАО АКБ «Приморье» о закупках в новой редакции вступает в действие на следующий рабочий день после даты утверждения Советом директоров.
С даты утверждения Положения ПАО АКБ «Приморье» о закупках в новой редакции утрачивает силу Положение ПАО АКБ «Приморье» о закупках № 06-АХР от 30.09.2016 (в ред. Изменения № 1 от 03.09.2018).
Итоги голосования: «За» - единогласно.
2.2.3. Вопрос четвёртый, поставленный на голосование:
Одобрить сделку Банка с ООО НПКА «НЕРЕИДА», в совершении которой имеется заинтересованность, на изменившихся условиях: срок кредитования: по 30.12.2025, погашение – по графику погашения.
Итоги голосования: «За» - единогласно.
Члены Совета директоров Передрий С.А., Зверев А.Н. не принимали участия в голосовании по данному вопросу повестки дня.
2.3. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по первому вопросу:
Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО АКБ «Приморье» и ввести его в действие с даты утверждения Советом директоров Банка.
Опубликовать Кодекс корпоративного управления ПАО АКБ «Приморье» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте уполномоченного информационного агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ» и на сайте Банка не позднее следующего дня с даты его утверждения Советом директоров.
2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по второму вопросу:
Утвердить Положение ПАО АКБ «Приморье» о закупках в новой редакции.
Положение ПАО АКБ «Приморье» о закупках в новой редакции вступает в действие на следующий рабочий день после даты утверждения Советом директоров.
С даты утверждения Положения ПАО АКБ «Приморье» о закупках в новой редакции утрачивает силу Положение ПАО АКБ «Приморье» о закупках № 06-АХР от 30.09.2016 (в ред. Изменения № 1 от 03.09.2018).
2.3.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по четвёртому вопросу:
Одобрить сделку Банка с ООО НПКА «НЕРЕИДА», в совершении которой имеется заинтересованность, на изменившихся условиях: срок кредитования: по 30.12.2025, погашение – по графику погашения.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31.01.2023.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31.01.2023, протокол № 560.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ПАО АКБ "Приморье"
А.Н. Зверев
3.2. Дата 31.01.2023г.